Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Ковровский электромеханический завод"
Место нахождения общества: 601919, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Крупской, д.55
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата проведения общего собрания: 28 декабря 2023 г.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 119049,
г. Москва, ул. Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11, АО «РТ-Регистратор»
Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 27 декабря 2023 г., 18 часов 00 минут (время местное)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании: 04 декабря 2023 года
Председатель собрания – Семенов Владимир Михайлович
Секретарь собрания - Орлов Владимир Анатольевич
Функции счетной комиссии общего собрания выполнял регистратор общества - Акционерное общество «РТ-Регистратор» (лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.; адрес: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1а, пом.XII, ком.11; ИНН 5407175878, КПП 770601001).
Уполномоченный представитель регистратора – Мезрин Александр Александрович
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
2. О внесении изменений в Положение о ревизионной комиссии Общества.
3. О признании утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «КЭМЗ».
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
По первому вопросу:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 1 312 500;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, - 1 312 500;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум, -1 019 177, кворум имелся;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за" – 980 237;
"против" – 38 890;
"воздержался" – 16;
"недействительные" – 34.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу: «Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:
1) подпункт 19 пункта 11.2 изложить в следующей редакции:
«11.2.19. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с привлечением Обществом или предоставлением Обществом финансирования (в том числе договоров займа, кредита, поручительства, залога, лизинга), независимо от суммы сделок;»;
2) в пункте 11.4:
а) абзац первый изложить в следующей редакции: «Для сделок Общества, принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении которых осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», дополнительные требования к рассмотрению Советом директоров таких сделок по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, не применяются.»;
б) дополнить абзацем следующего содержания: «Для сделок Общества, в отношении которых Советом директоров дается согласие на совершение или осуществляется последующее одобрение по основанию, указанному в подпункте 19 пункта 11.2 статьи 11 настоящего Устава, дополнительные требования о принятии Советом директоров решения по основанию, указанному в подпункте 22 пункта 11.2 статьи 11 настоящего Устава, не применяются.»;
в подпункте а) пункта 13.9 исключить слова «и расчете чистого долга».
По второму вопросу:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 1 750 000;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, - 1 750 000;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием,
имелся ли кворум, - 916 407, кворум имелся;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за" – 980 237;
"против" – 38 890;
"воздержался" – 16;
"недействительные" – 34.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму вопросу:
«Внести следующие изменения в Положение о ревизионной комиссии Общества:
1) в подпункте 7) пункта 8.3. и в подпункте 1) пункта 8.4. исключить слова «и расчете чистого долга»;
2) в подпункте 1) пункта 8.5. исключить слова «, фактического чистого долга».
По третьему вопросу:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 1 750 000;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, - 1 750 000;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся ли кворум, - 916 407, кворум имелся;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за" – 980 237;
"против" – 38 890;
"воздержался" – 16;
"недействительные" – 34.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу:
«Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «КЭМЗ».
По четвертому вопросу:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 647 500;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, - 647 500;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием,
имелся ли кворум, - 354 177, кворум имелся;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"за" – 315 237;
"против" – 38 890;
"воздержался" – 16.
"недействительные" – 34.
Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:
«Одобрить заключение Обществом (в качестве Заемщика) с АКБ «НОВИКОМБАНК» (в качестве Кредитора) кредитного соглашения №НН-005кс/23 от 09.06.2023 г. (далее – Соглашение), являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
- максимальная единовременная задолженность по кредитам, предоставленным в рамках Соглашения, - 2 200 000 000 рублей 00 копеек;
- целевое назначение кредитов в рамках Соглашения – пополнение оборотных средств, в т.ч. покупка сырья и материалов, оплата за работы и услуги в рамках текущей деятельности Заемщика, оплата налогов, сборов и прочих обязательных платежей, выплата заработной платы.
Кредиты не могут быть использованы на иные цели; - в рамках Соглашения устанавливается следующий порядок определения Максимальной процентной ставки: Процентный индикатор + Максимальная дельта, что на дату заключения Соглашения составляет 9.3% (Девять целых три десятых) процентов годовых (далее - Максимальная процентная ставка), где:
Процентный индикатор – ключевая ставка Банка России, публикуемая на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru).
Максимальная дельта – 1,8% (Одна целая восемь десятых) процента годовых.
Дельта для каждого отдельного кредита устанавливается на весь период кредитования (за исключениями, установленными пунктом 6.3 Соглашения) в дату выдачи каждого кредита на основании акцепта Кредитором Заявления (Оферты):
а) не выше Максимальной дельты;
б) не ниже 1,5% (Одна целая пять десятых) процента годовых;
- срок действия Соглашения – 36 месяцев;
- обеспечение – поручительство АО «НПО «Высокоточные комплексы».
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основание заинтересованности:
Государственная корпорация «Ростех» - является контролирующим лицом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и АО «КЭМЗ» (через подконтрольное лицо)».
Председатель собрания В.М.СЕМЕНОВ
Секретарь собрания В.А.ОРЛОВ
Дата составления отчета: 09 января 2024 г.