СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Ковровский электромеханический завод»
(место нахождения: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., г . Ковров, ул. Крупской, д. 55)
Уважаемый акционер!
Настоящим информируем Вас о проведении 28 декабря 2023 года внеочередного Общего собрания акционеров акционерного общества «Ковровский электромеханический завод», созванного по решению совета директоров общества от 24 ноября 2023 г., в форме заочного голосования (с предварительным направлением бюллетеней).
ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
2. О внесении изменений в Положение о ревизионной комиссии Общества.
3. О признании утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «КЭМЗ».
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества имеют владельцы обыкновенных акций.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров акционерного общества «Ковровский электромеханический завод», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 04 декабря 2023 года.
Последний день срока приема бюллетеней для голосования: 27 декабря 2023 г.
Заполненные бюллетени для голосования направляются по следующему адресу: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11, АО «РТ – Регистратор».
С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению к годовому общему собранию, можно ознакомиться с 07 декабря 2023 года в рабочие дни с 9-00 до 14-00 часов по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Крупской, д. 55, бюро по работе с акционерами (южные проходные АО «КЭМЗ»).
Совет директоров АО «КЭМЗ»